虚假业务、关联交易、虚增业绩等手段骗取投资人信任,并以“晋德合伙人计划”的名义,变相承诺高额年化收益,向不特定公众大肆非法吸收资金。
在新闻被爆出来之后,接连有媒体陆续报道,“晋德”乱像,“晋德系”有客户经理自曝提成达30%,加上约10%的承诺利息,意味着投资项目资金成本至少为40%左右。
“尚海财经报”援引一位资深理财研究员表示,他于2011年9月曾去晋德资产调研,与该公司有过多次接触。
“晋德”资产的销售渠道由两个部门分担,一个是机构销售部,一个是直销。前者负责与拥有大量高净值客户的金融机构对接,后者以业务员“撒网式”的展业为主。
从“晋德”资金投向看,金融、航空、餐饮、娱乐、黄金多个领域都有涉及。该研究员称,“晋德”有明显的“自融”嫌疑,投资的标的还包括洗浴中心、游艇等“看上去很奇怪的项目”
7月6日中午,卢军发现自己的账户打不开了。才开始留意新闻,可风暴来的实在太突然,这个时候得知消息的卢军,才急了起来,他四处打电话找那些“好朋友”,个个都表现的心急如焚,说自己也买了几百万进去,这一次也许会栽,但即使“晋德”垮台至少还能要点本金回来,实在不行只能等下一轮在找回来。
本来卢军就一直心有隐忧,想“做完这期就撤”,签完合同转完账的当天,卢军就一直紧张的睡不着觉,但想到半年之后他至少可以赚三百五十万,他还是相当激动的。
前两个月,卢军每天都会找时间上网看看他的资金收益情况,一直到6月5日,利息都是不断到账的。至少,在账面上显示如此。而且如果要将利息提出来也是可以的,卢军的那些“好友”也有将利息取出来,也有到期兑付的,一切看起来都很正常,这让卢军放宽了心,但是他不知道在六月底的时候,他的那些“好友”就已经把各自账户里的钱全部提了出来。
在彷徨不安之中,当天下午,警方发布了“晋德”公司被查处消息。看着网上铺天盖地的消息,卢军才觉得大事不妙,没想到自己好不容易通过“碰瓷”赚来的钱,就这样亏了出去,但是这时他还只是心疼,还没有绝望,毕竟按照好友的说法,“晋德”账面上至少还有两百多亿,他还不算血本无归。
7月7日尚海警方对因涉嫌非法吸储和集资诈骗的“晋德系”相关联公司进行查处,实际控制人徐汉等人在出境时被公安机关在机场截获,其余20余名组织核心成员也被全部抓获,而公开数据显示,截至2月,“晋德合伙人”投资总额突破370亿元,总人次超18万,60岁以上投资人就超过2万。
内心一
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